证券期货业机构应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性。

金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现（）反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

金融行动特别工作组（FATF）提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面？（）

公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织？（）

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让（）。

以下哪个行业不属于现金密集行业？（）

依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》，下述说法中正确的有（）

《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由（）发布。

（）年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪。

反洗钱调查的客体不包括（）