洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

关于反洗钱，以下说法错误的是（）

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。