A.安全保密
B.及时有效
C.防范风险
D.行之有效
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A.非现场监管信息
B.现场检查信息
C.客户信息
D.处理信息
A.大额交易
B.可疑交易
C.异常交易
D.正常交易
A.账户类型
B.交易金额
C.交易性质
D.信用风险
A.恐怖融资
B.汇出汇款
C.境外汇款
D.大额现金
A.只有
B.局限于
C.仅限于
D.不能仅限于
A.大额交易监测
B.可疑交易监测
C.反洗钱协查
D.反洗钱保密
A.客户尽职调查
B.风险等级划分
C.大额交易报告
D.现场检查
A.1万元
B.100万元
C.200万元
D.无金额起报点
A.从多个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
B.从多个账户向多个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
C.从一个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
D.从一个账户向多个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
A.总部
B.省级分支机构
C.市级分支机构
D.总部及其各级分支机构
最新试题
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
关于反洗钱，以下说法错误的是（）
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。
反洗钱监管处罚的重点为：（）
已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。