A.从多个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
B.从多个账户向多个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
C.从一个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
D.从一个账户向多个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户

A.总部
B.省级分支机构
C.市级分支机构
D.总部及其各级分支机构

A.书面报告
B.文件请示
C.纠错报文
D.现场修改

A.系统筛选
B.自动识别
C.系统报送
D.人工分析和研判

A.分析
B.监控
C.识别
D.审核

A.开户审查
B.客户身份联网核查
C.客户风险等级划分
D.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

A.大额交易和可疑交易报告数据接收平台
B.反洗钱交互平台
C.网间互联平台
D.账户管理系统

A.类别
B.重要程度
C.处理情况
D.金额

A.人工识别
B.自动筛选
C.系统识别
D.自动上报

A.合规为本
B.风险为本
C.保密为本
D.报告为本