A.书面报告
B.文件请示
C.纠错报文
D.现场修改
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.系统筛选
B.自动识别
C.系统报送
D.人工分析和研判
A.分析
B.监控
C.识别
D.审核
A.开户审查
B.客户身份联网核查
C.客户风险等级划分
D.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
A.大额交易和可疑交易报告数据接收平台
B.反洗钱交互平台
C.网间互联平台
D.账户管理系统
A.类别
B.重要程度
C.处理情况
D.金额
A.人工识别
B.自动筛选
C.系统识别
D.自动上报
A.合规为本
B.风险为本
C.保密为本
D.报告为本
A.分析
B.审核
C.判断
D.以上都对
A.短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的
B.短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的
C.提前偿还贷款,与其财务状况不符
D.以现金购买理财的
A.姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限
D.家庭成员基本情况
最新试题
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。