A.总部
B.省级分支机构
C.市级分支机构
D.总部及其各级分支机构
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A.书面报告
B.文件请示
C.纠错报文
D.现场修改
A.系统筛选
B.自动识别
C.系统报送
D.人工分析和研判
A.分析
B.监控
C.识别
D.审核
A.开户审查
B.客户身份联网核查
C.客户风险等级划分
D.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
A.大额交易和可疑交易报告数据接收平台
B.反洗钱交互平台
C.网间互联平台
D.账户管理系统
A.类别
B.重要程度
C.处理情况
D.金额
A.人工识别
B.自动筛选
C.系统识别
D.自动上报
A.合规为本
B.风险为本
C.保密为本
D.报告为本
A.分析
B.审核
C.判断
D.以上都对
A.短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的
B.短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的
C.提前偿还贷款，与其财务状况不符
D.以现金购买理财的
最新试题
已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）
对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。