金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）

开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。

电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。