A.非现场监管信息
B.现场检查信息
C.客户信息
D.处理信息
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.大额交易
B.可疑交易
C.异常交易
D.正常交易
A.账户类型
B.交易金额
C.交易性质
D.信用风险
A.恐怖融资
B.汇出汇款
C.境外汇款
D.大额现金
A.只有
B.局限于
C.仅限于
D.不能仅限于
A.大额交易监测
B.可疑交易监测
C.反洗钱协查
D.反洗钱保密
A.客户尽职调查
B.风险等级划分
C.大额交易报告
D.现场检查
A.1万元
B.100万元
C.200万元
D.无金额起报点
A.从多个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
B.从多个账户向多个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
C.从一个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
D.从一个账户向多个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
A.总部
B.省级分支机构
C.市级分支机构
D.总部及其各级分支机构
A.书面报告
B.文件请示
C.纠错报文
D.现场修改
最新试题
受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
关于反洗钱，以下说法错误的是（）
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。
反洗钱监管处罚的重点为：（）