金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监...

单项选择题金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测和（）两项工作。

A.客户尽职调查
B.风险等级划分
C.大额交易报告
D.现场检查

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1.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（三）项规定的“汇款”起报点为（）。

A.1万元
B.100万元
C.200万元
D.无金额起报点

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2.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（一）项规定的“资金分散转入、集中转出”是指（）。

A.从多个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
B.从多个账户向多个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
C.从一个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
D.从一个账户向多个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户

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3.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定的“金融机构”包括金融机构的（）。

A.总部
B.省级分支机构
C.市级分支机构
D.总部及其各级分支机构

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4.单项选择题若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误，相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范，采用（）方式进行纠正。

A.书面报告
B.文件请示
C.纠错报文
D.现场修改

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5.单项选择题各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。

A.系统筛选
B.自动识别
C.系统报送
D.人工分析和研判

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6.单项选择题各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。

A.分析
B.监控
C.识别
D.审核