A.只有
B.局限于
C.仅限于
D.不能仅限于
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A.大额交易监测
B.可疑交易监测
C.反洗钱协查
D.反洗钱保密
A.客户尽职调查
B.风险等级划分
C.大额交易报告
D.现场检查
A.1万元
B.100万元
C.200万元
D.无金额起报点
A.从多个账户向一个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
B.从多个账户向多个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
C.从一个账户向一个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
D.从一个账户向多个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
A.总部
B.省级分支机构
C.市级分支机构
D.总部及其各级分支机构
A.书面报告
B.文件请示
C.纠错报文
D.现场修改
A.系统筛选
B.自动识别
C.系统报送
D.人工分析和研判
A.分析
B.监控
C.识别
D.审核
A.开户审查
B.客户身份联网核查
C.客户风险等级划分
D.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
A.大额交易和可疑交易报告数据接收平台
B.反洗钱交互平台
C.网间互联平台
D.账户管理系统
最新试题
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。