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直系亲属救助,只能因直系亲属在境外发生疾病、死亡和意外灾难等情况才能办理。
在“批量开户个人数据”模块中,新增“OCR校对”功能,经办导入开户清单、证件复印件影像后,系统将通过OCR技术自动识别、比对客户信息是否相符。(支持本地影像上传和直接扫描上传)
直系亲属留存相同手机号码业务范畴中,所称直系亲属是指配偶、父母(公婆、岳父母)、子女、祖父母、外祖父母、孙子女(外孙子女)及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。
异地支行:单笔或当日累计等值1000万人民币(含)以下的由支行运营主管在“系统外调款申请书”上签批,超过1000万人民币由运营主管及分管区域运营总经理在申请书上签批。
总行已经将“盛宝银行”纳入国际结算系统关注名单,凡是涉及收款银行为“盛宝银行”的跨境汇款交易,柜面系统和网络经营服务中心审核端都将提示:境内个人汇往盛宝银行的资金无论金额大小都需要审核资金用途材料。
优化程序上线后,批量开户模块优化数据检查功能,新增逻辑判断项,对于存在明显逻辑错误的数据,系统不进行自动删除,不展示在“删除的开户申请数据”区域。
原则上,95555或支行接到有关客户投诉补偿的投诉后,须在投诉发生后5个工作日内反馈客户处理意见,在10个工作日完成处理,最长不得超过30个工作日。
在“批量开户个人数据”模块中,新增“OCR校对”功能,经办导入开户清单、证件复印件影像后,系统将通过OCR技术自动识别、比对客户信息是否相符。(暂只支持本地影像上传,后续将支持直接扫描上传)
因境外反洗钱检查,为确保客户资金及时到账,避免境外行进行反洗钱查询,客户办理境外汇款时,提示客户在汇款附言里填写出生日期,格式为“DOB:MM/DD/YYYY”。经办员应对附言中填写的出生日期进行核验,以确保真实性。如客户因个人需要在汇款附言里填写非本人的名称时,提示客户一并填写该人的出生日期,注意填写时与客户本人的出生日期信息应有所区分。
总行对客户代理他人业务流程进行了改造,系统将自动检测代理人是否命中招商银行高风险名单库。