总行已经将“盛宝银行”纳入国际结算系统关注名单，凡是涉及收款银行为“盛宝银行...

判断题总行已经将“盛宝银行”纳入国际结算系统关注名单，凡是涉及收款银行为“盛宝银行”的跨境汇款交易，柜面系统和网络经营服务中心审核端都将提示：境内个人汇往盛宝银行的资金无论金额大小都需要审核资金用途材料。

1.判断题总行对客户代理他人业务流程进行了改造，系统将自动检测代理人是否命中招商银行高风险名单库。

2.判断题自助设备指示性吞卡返还可以代办，但是必须出示双人身份证。

3.判断题指示性吞卡原则上不得返还客户。

4.判断题指示性吞卡系统中的领卡手续与非指示性吞卡不同。

5.判断题直系亲属留存相同手机号码业务范畴中，所称直系亲属是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女、祖父母、外祖父母、孙子女（外孙子女）及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。

6.判断题直系亲属救助，只能因直系亲属在境外发生疾病、死亡和意外灾难等情况才能办理。

7.判断题只要是汇款到盛宝银行无论是购买境外留学和旅游期间的意外险，还是境外购买人寿保险和投资返还分红类的保险产品都是不允许的。

8.判断题针对网点长期未使用的卡类凭证（其中包括批量解绑的“线上一体化”凭证），根据各网点凭证使用及推广情况，适当保留少许供日常使用，剩余部分应对其进行封包集中保管。

9.判断题账户管理费的退费，仅支持对核心系统1351户口综合查询->账户管理费查询内，可以查询到的往期账户管理费缴费记录的退费。

10.判断题在业务办理过程发现个人客户故意频繁多次交易以实现大额现钞存取目的的，应及时将客户设置到3016外币现钞存取关注名单，并在5个工作日内向当地外汇局报告。