A.运营集中监管平台
B.工作底稿
C.工作记录
D.工作日志
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A.重汇款
B.正确汇款
C.汇款不及时
D.汇款金额无误
A.对后台中心无法审核的现场经办人身份真实性与证件的真实性、有效性进行审核
B.对客户进行尽职调查
C.对客户经理的审查意见以及资料进行再审核,应见原件的须亲见原件
D.审核法定代表人授权委托书关键要素是否填写,是否加盖相关印章,授权期限是否在有效期内,被授权人与现场经办人是否为同一人(姓名、证件号码与证件是否一致),所申请业务是否在授权范围内等
A.相符资料
B.虚假资料
C.真实资料
D.资料齐全
A.点钞机
B.现金箱
C.废弃垃圾
D.空白凭证
A.重要空白凭证
B.抵质押品
C.有价单证
D.信用卡纸质申请资料
A.运营管理部
B.运营中心
C.事发行
D.运营监控中心
A.剪角作废
B.直接返还客户
C.按照自助设备吞卡处理规定处理
D.以上都正确
A.超过
B.远期
C.即期
D.近期
A.台账
B.工作底稿
C.检查记录
D.草稿
A.岗位责任制
B.系统控制
C.将运营中心纳入日常监管范围
D.岗位制约及权限控制
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最新试题
汇票上未记载付款日期的,为见票即付。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》,明确运营主管为网点领导班子副职。
一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立。
支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。
《支付结算办法》规定,背书不得附有条件。背书附有条件的,所附条件不具有票据上的效力。
消费者的安全权是指消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受侵害的权利。
非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
一级分行应根据运营监督检查工作质量考核情况,定期组织运营监控中心和运营监管经理评优活动,确定评优标准和比例。