判断题核查前要熟练掌握相关制度,明确核查重点与方法;核查过程中要紧扣风险信息核心要素,厘清关键风险环节与核心驱动因素;核查结束后要准确分级定位,真实全面反映核查结果。
您可能感兴趣的试卷
最新试题
日均存款一万元以上的单位结算账户,应全部开通支付密码;未开通的,应经过有权人审批。
题型:判断题
严格空白票据的管理,包括入库、出库、使用与销号、作废与销毁等管理,保证票据签发(出售、承兑)环节安全。
题型:判断题
存款人因异地借款和其他结算需要,可以申请开立一般存款账户。
题型:判断题
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。
题型:判断题
营业机构应每日定时查询待处理业务汇总信息,发现有待处理业务的,及时处理。行所签退前,须打印待处理业务汇总信息凭证。
题型:判断题
各级行应定期开展运营风险分析,全面了解和掌握运营风险状况,分析查找原因,提出风险防控措施和管理建议。
题型:判断题
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
题型:判断题
银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。
题型:判断题
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
题型:判断题
“一网格”是指构建网格化管理责任体系,以行政隶属和实际管理为原则,建立网格责任区。
题型:判断题