票据反假应当落实流程控制和岗位控制，确保票据签发（出售、承兑）、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。

运营监督检查工作档案按年度整理，纳入运营档案保管。

“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。

电子商业承兑汇票兑由银行业金融机构、财务公司承兑。

严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职。

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。

黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

严格空白票据的管理，包括入库、出库、使用与销号、作废与销毁等管理，保证票据签发（出售、承兑）环节安全。

商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。

营业机构应每日定时查询待处理业务汇总信息，发现有待处理业务的，及时处理。行所签退前，须打印待处理业务汇总信息凭证。