判断题票面审验仅包括票据真伪审验。
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除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
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一级分行应根据运营监督检查工作质量考核情况,定期组织运营监控中心和运营监管经理评优活动,确定评优标准和比例。
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支票是银行签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
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一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立。
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运营监督检查工作档案按年度整理,纳入运营档案保管。
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汇票上未记载付款日期的,为见票即付。
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黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
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支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。
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