填空题在纪律集中整饬过程中,不收敛、不收手的,应当()处分。

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对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。

题型:判断题

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()

题型:判断题

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

题型:判断题

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。

题型:判断题

“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。

题型:判断题

反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

题型:判断题

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

题型:判断题

受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

题型:判断题

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

题型:判断题

非法买卖的银行卡以信用卡为主。

题型:判断题