中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》...

问答题中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的，应当遵守什么有关规定？

《中国人民银行行政处罚程序规定》

1.问答题中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由该机构按照规定进行处罚或者提出建议，对不对？

不对，应报告其上一级分支机构

2.问答题经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以什么形式通知金融机构？金融机构接到通知后应当立即予以执行。

书面形式

3.问答题对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？

中国人民银行当地分支机构

4.问答题经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的什么机构报案？

侦查机关

5.问答题中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容？

金融机构及其工作人员应当予以配合。客户账户信息、交易记录和其他有关资料

6.问答题中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报什么机构？

中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

7.问答题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构什么人谈话？要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

董事、高级管理人员

8.问答题现场检查意见书的内容包括什么？

检查情况、检查评价、改进意见与措施。

9.问答题现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

现场检查意见书

10.问答题经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示什么？

执法证和检查通知书。