问答题金融机构应当设立什么岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作?
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特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
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非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
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“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
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对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
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