问答题客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由什么机构报告?
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金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
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关于反洗钱,以下说法错误的是()
题型:单项选择题
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
题型:判断题
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
题型:判断题
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
题型:判断题
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
题型:判断题
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
题型:多项选择题
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
题型:判断题
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
题型:判断题
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
题型:判断题