当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

非法买卖的银行卡以信用卡为主。

各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。