问答题短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的,按照有关规定是否应属可疑资金交易?

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关于反洗钱,以下说法错误的是()

题型:单项选择题

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

题型:判断题

义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()

题型:判断题

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

题型:判断题

“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。

题型:判断题

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。

题型:判断题

受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

题型:判断题

各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。

题型:判断题

柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。

题型:判断题

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()

题型:单项选择题