当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。

反洗钱监管处罚的重点为：（）

关于反洗钱，以下说法错误的是（）

非法买卖的银行卡以信用卡为主。

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。