贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。