开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。