问答题“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
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1.问答题为什么强调金融业反洗钱?
5.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?()
A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
7.问答题洗钱对金融市场有什么危害?
8.问答题洗钱对社会有什么危害?
10.问答题哪些机构应该履行反洗钱义务?
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从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
题型:填空题
保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
题型:判断题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
题型:判断题
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
题型:填空题
在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
题型:判断题
中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
题型:填空题
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
题型:判断题
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
题型:填空题
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
题型:判断题
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
题型:判断题