问答题2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章?
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3.问答题为什么强调金融业反洗钱?
7.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?()
A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
9.问答题洗钱对金融市场有什么危害?
10.问答题洗钱对社会有什么危害?
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中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
题型:填空题
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
题型:判断题
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
题型:填空题
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
题型:判断题
1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
题型:填空题
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
题型:判断题
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
题型:填空题
中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
题型:填空题
保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
题型:判断题
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
题型:填空题