行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。

从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。

中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。

对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。

金融领域的反洗钱立足于（）。

检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。

金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。