从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。

司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。

中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。

在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

检查组应指定检查组组长和（）。

银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。