A.户口本
B.结婚证
C.机动车驾驶证
D.工作证
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A.账户开销户
B.存取款
C.支付结算
D.代理业务
A.现场检查或调阅监控录像,看日终后柜员印章是否入库加锁保管
B.从上级行调阅基层机构领取重要空白凭证情况,看机构是否当日入账,再调阅当日监控录像,看有无凭证入库记录;检查柜员现金箱或工作台抽屉,看有无开户单位的重要空白凭证
C.调阅《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》,对于作废印章是否有上缴记录
D.现场检查未出售的密码器,看是否入库(箱)上锁保管
A.同城票据录入员与记账员
B.联行录入员与复核员
C.ABIS系统三级主管与ARMS系统操作员
D.ATM钞箱管理员与ABIS系统柜员
A.日终印章入库。主要表现为日终后,柜员未将印章入库加锁保管
B.印章作废处理,主要表现为作废停用的印章未封存上缴或及时销毁
C.印章的保管,主要表现为网点的业务专用章(网点业务公章)未指定专人保管,或保管人休班时未办理交接手续随意由他人保管
D.印证分管,主要表现为银行汇票与汇票专用章、银行承兑汇票与结算专用章、银行本票与本票专库存用章没有分管、分用
A.错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的,未由客户签字
B.柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大,与柜员无关的交易掩码、应用掩码未封掩,如:主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务
C.应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务,应客户要求做抹账处理
D.授权业务未严格审核。主要表现为主管授权前未认真核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致,大额现金未卡把清点大数,授权后未认真审核原始凭证和记账凭证的一致性
A.开箱
B.开包
C.移位
D.登记
A.金库技防
B.库房管理
C.金库守库
D.现金调拨和押运
A.金库技防
B.库房管理
C.金库守库
D.现金调拨和押运
A.明确的操作风险定义
B.科学的操作风险事件分类体系
C.成熟的操作风险控制措施
D.敏感的操作风险计量模型
A.经销商借用内部员工或关联公司员工等人的名义,办理汽车按揭贷款
B.经销商冒用他人身份证件办理按揭贷款
C.积压车辆突然热销
D.较短时间内同一经销商集中办理车辆按揭
最新试题
风险经理检查电子银行转账业务时,应关注(),看是否有复核人员复核。
印章管理应重点关注的风险因素有()。
检查电子银行开户资料时,对于企业客户资料应()。
操作风险点监控可以从()等方面进行监控。
操作风险识别是操作风险管理的起点,准确的操作风险识别基于()。
根据操作风险点的梳理标准,下列表述属于风险信号的有()。
以下哪几项是中国农业银行开发的操作风险管理信息系统,包括的功能模块。()
个人汽车贷款进行操作风险点梳理时,下列描述中属于风险点“虚假销售”对应风险因素的有()。
险经理在检查中发现某柜员为客户办理了开户及电汇业务,开户资料里留存有客户身份证复印件,但无联网核查资料,开户后将款项汇出,与之对应的联行录入凭证中收款方账号与客户填写的个人结算业务申请书上不一致,这说明该网点在()方面存在问题。
风险经理检查信用卡催收,应检查的内容有()。