A.同城票据录入员与记账员
B.联行录入员与复核员
C.ABIS系统三级主管与ARMS系统操作员
D.ATM钞箱管理员与ABIS系统柜员

A.日终印章入库。主要表现为日终后，柜员未将印章入库加锁保管
B.印章作废处理，主要表现为作废停用的印章未封存上缴或及时销毁
C.印章的保管，主要表现为网点的业务专用章（网点业务公章）未指定专人保管，或保管人休班时未办理交接手续随意由他人保管
D.印证分管，主要表现为银行汇票与汇票专用章、银行承兑汇票与结算专用章、银行本票与本票专库存用章没有分管、分用

A.错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的，未由客户签字
B.柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大，与柜员无关的交易掩码、应用掩码未封掩，如：主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务
C.应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务，应客户要求做抹账处理
D.授权业务未严格审核。主要表现为主管授权前未认真核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致，大额现金未卡把清点大数，授权后未认真审核原始凭证和记账凭证的一致性

A.开箱
B.开包
C.移位
D.登记

A.金库技防
B.库房管理
C.金库守库
D.现金调拨和押运

A.金库技防
B.库房管理
C.金库守库
D.现金调拨和押运

A.明确的操作风险定义
B.科学的操作风险事件分类体系
C.成熟的操作风险控制措施
D.敏感的操作风险计量模型

A.经销商借用内部员工或关联公司员工等人的名义，办理汽车按揭贷款
B.经销商冒用他人身份证件办理按揭贷款
C.积压车辆突然热销
D.较短时间内同一经销商集中办理车辆按揭

A.客户利用虚假的或不完整的变更申请资料变更账户名称或支付方式等账户信息
B.客户利用虚假的或过期的材料进行开户
C.本行员工通过存款交易，无现金办理存款业务
D.本行员工通过中间业务代付代收业务系统，采用批扣等形式，私自扣划客户资金

A.专项治理检查报告
B.业务检查报告
C.内部审计报告
D.外部监管审计报告等资料