A、等同于对非关联方同类交易
B、优于对非关联方同类交易
C、不优于对非关联方同类交易
D、不低于对非关联方同类交易
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A、严格保密
B、公开透明
C、内外有别
D、诚实信用
A、任何无关个人
B、任何无关单位
C、任何无关单位或个人
D、任何单位或个人
A、犯罪的违法所得及其产生的收益
B、未经纳税申报的收入
C、各种灰色收入
D、表面上不合法的收入
A、当地法院
B、当地检察部门
C、当地公安部门
D、当地政府主管
A、FATF40条建议
B、美国的银行保密法
C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D、英国《1994年控制洗钱规则》
A、投资或担任高级管理职务
B、投资或任职
C、介绍
D、任职
A、避免在职责明确以前擅自作主
B、及时向上级汇报请示
C、先行予以合理处理,事后应及时向上级汇报,不得以职责不明为由推诿
D、立即要求有关部门澄清职责
A、依法合规
B、效率第一
C、利润至上
D、服从上级
A、爱行敬业
B、客户至上
C、诚实守信
D、艰苦奋斗
A、仅适用于境内机构的全体员工
B、仅适用于境外机构的全体员工
C、适用于境内外机构的全体员工
D、适用于境内及港、澳地区机构的全体员工
最新试题
超过诉讼时效期间,借款人在银行发出的催收通知单上签字,该借款合同关系受到法律保护。
根据贷款资金的来源和风险承担可以将贷款种类分为哪几类()
贷款人应当审议借款人的借款申请,并及时答复贷与不贷.短期贷款答复时间不得超过多久()
下列关于借款的利息预先扣除的说法哪些是正确的()
有下列哪些情形的合同依法无效()
伪造、变造下列哪些金融票证的构成犯罪()
贷款按照期限可以分为短期贷款、中期贷款和长期贷款,其中中期贷款是指贷款期限在1年以上(含1年)5年以下(含5年)的贷款。
下列关于合同效力的哪些说法是正确的()
以转贷牟利为目的,套取金融信贷资金高利转贷他人,是否构成犯罪()
债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当通知债权人,但不必经债权人的同意。