A、正常汇款
B、伪造开户资料
C、存、取款交易
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A、5个工作日内
B、6个工作日内
C、10个工作日内
D、及时
A、20-50万元
B、50-200万元
C、5-50万元
D、50-500万元
A、大额和可疑人民币交易
B、可疑外汇交易
C、大额外汇交易
D、大额和可疑交易
A、行政命令
B、法律
C、规章
D、条例
A、人员构成
B、准备金提取
C、反洗钱内部控制制度
D、应急预案
A、明显特性的
B、违反操作的
C、异常特征的
D、不符合行内规定的
A、扣留
B、封存
C、带离被调查机构
D、不予处理
A.国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.监察机构
D.公安机关
A、人民银行
B、国资委
C、银监会
D、工商管理部门
A、税务
B、公安
C、街道办
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超过诉讼时效期间,借款人在银行发出的催收通知单上签字,该借款合同关系受到法律保护。
下列哪些属于银行业金融的审慎经营规则的容()
国务院银行业监督管理审查银行董事和高级管理人员的任职资格,应当自收到申请文件之日起()作出批准与否的决定。
合同的权利义务终止,不影响合同中哪些条款的效力()
因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义()行使债务人的债权
在订立合同时显失公平的,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁变更或者撤销。
合同撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()年行使.自债务人的行为发生之日起()年没有行使撤销权的,该撤销权消灭。
银行业监督管理根据审慎监管的要求,可以采取下列哪些措施进行现场检查()
出卖具有知识产权的计算机软件等标的物的,该标的物连同知识产权均属于买受人。
以欺骗手段取得银行或者其他金融哪些业务,给银行或者其他金融造成重大损失或者有其他严重情节的,构成犯罪()