单项选择题金融机构工作人员参与(),为存款人开立银行结算账户,协助进行洗钱活动的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

A、正常汇款
B、伪造开户资料
C、存、取款交易


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3.单项选择题境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况。

A、大额和可疑人民币交易
B、可疑外汇交易
C、大额外汇交易
D、大额和可疑交易

6.单项选择题可疑资金交易,系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有()交易行为。

A、明显特性的
B、违反操作的
C、异常特征的
D、不符合行内规定的

7.单项选择题可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。

A、扣留
B、封存
C、带离被调查机构
D、不予处理

9.单项选择题下列属于国务院有关金融监督管理机构的是()

A、人民银行
B、国资委
C、银监会
D、工商管理部门