A、银行工作人员审核客户身份或注册资料未尽职的
B、银行工作人员违规书写或伪造落地业务凭证
C、银行未与客户签订《电子银行服务协议》,或协议签订不规范的
D、银行工作人员泄漏客户两码信息的
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A、两码信封未当面交付给客户
B、将已经开启两码信封交付给客户
C、未使用专用两码信封打印客户两码信息
D、将打印好的两码信封即时交给客户
A、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别
B、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别
C、审核业务申请表填写的内容是否完整,是否有客户本人签名
D、审核客户提供的身份证必须在有效期内
A、资料来源管理
B、完整性审查
C、真实性审查
D、档案管理
A、他人掌握客户的真实资料,冒充客户申请电子渠道支付功能,并成功交易
B、客户IE证书及支付密码被他人盗用而产生的支付交易
C、客户K宝证书被他人盗用而产生的伪冒交易
D、其他原因引起的电子银行客户账户异常的风险事件
A、未制订应急预案或违反本预案规定,漏报、瞒报、谎报电子银行突发事件的;
B、违反制度规定或因渎职行为造成电子银行突发事件发生的;
C、电子银行突发事件发生后未采取有效措施处置,造成重大损失或事态扩大,影响恶劣的;
D、发生突发事件后未及时向总行电子银行部报告,被媒体炒作的。
A、及时通知客户更改密码、办理证书挂失或暂停渠道
B、经客户同意后,联系科技部门对客户账户资金予以冻结
C、及时向公安部门报案,协助公安部门破案
D、及时联系相关技术部门,查找客户证书被盗的原因
A、所有突发事件的信息都由事发行发布
B、所有突发事件的信息都由总行发布
C、I级突发事件的信息由总行发布
D、II、III级突发事件的信息经总行批准后,由一级分行发布
A、事发机构名称、时间、联系人
B、事件的原因、性质、等级和情况概述
C、事态发展情况、损失情况、应对措施和需要总行解决的问题
D、事发行的业务经营情况
A、初步判定为I级电子银行突发事件的,应第一时间向总行电子银行部报告
B、初步判定为II级电子银行突发事件的,应在4小时内向总行电子银行部报告
C、初步判定为II级电子银行突发事件的,应在2小时内向总行电子银行部报告
D、初步判定为III级电子银行突发事件的,在核实情况后向总行电子银行部报告,并在事件处置完毕后上报处置结果
A、核对客户出示的有效证件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符
B、核对客户口述的情况与系统记载的客户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符
C、通过系统核对客户密码是否相符或直接核对账户预留印鉴是否相符
D、核对申请表和授权书上的填写内容与系统显示的客户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符
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