A、人员教育和培训
B、柜员管理和权限控制
C、客户注册业务控制
D、身份识别控制
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你可能感兴趣的试题
A、计算机系统的安全风险
B、通信链路的安全风险
C、结构安全风险
D、网络协议的安全风险
E、认证体系的安全风险
A、跨时空性
B、快速传递性
C、犯罪渠道多元化
D、责任难以区分
A、对经营管理活动的风险识别
B、对竞争对手的风险识别
C、对法律法规、监管要求和其他要求的识别
D、对内控风险的识别
A、风险的识别
B、风险的评估
C、风险的监控
D、风险的评价与改进
A、统一性
B、系统性
C、全面性
D、持续性
E、审慎性
A、“防火墙”技术
B、客户身份认证技术
C、防攻击技术
D、网络安全技术
E、数字加密和数字签名技术
A、电子银行业务的发展先于法律的建设,由于缺乏相应明确的法律和法规依据,电子银行业务,包括通过电子银行办理的银行业务,涉及的商业纠纷司法处理结果具有不确定性
B、电子银行业务跨境服务,或客户的跨境使用涉及不同司法区域和司法管辖权问题和法律冲突问题
C、商业银行发展电子银行业务涉及的法律文书可能存在体系上或条款上缺陷或不完备的问题
D、对犯罪团伙可能利用电子银行渠道洗钱的监控不力引起的法律问题
A、内部程序不完善
B、操作人员差错或舞弊
C、数字签名被破译
D、外部欺诈
A、网络社会化
B、终端社会化
C、客户自助操作
D、客户社会化
A、通信系统
B、清算作业系统
C、一般的资金调拨业务系统
D、服务系统
最新试题
同城清算系统主要处理()支付业务的清分和轧差。
电子银行业务内部控制的重点包括()。
POS是一种多功能终端,具有支持()等功能,使用起来安全、快捷、可靠。
电子银行的安全技术包括()。
电子银行业务法律风险主要体现在以下哪几个方面()。
下列单位中哪个执法机关有权扣划单位存款?()
下列属于电子银行业务操作风险的是()。
电子汇兑系统是金融机构之间各种资金调拨作业系统,包括()。
某张票据出票日期为2007年10月13日,以下对出票日期描述正确的是()。
同城交换()有收妥抵用和当场入账两种形式,除当地人民银行及行业规定当场入账的票据外,其他应为收妥抵用入账。