A、现场管理人员
B、网点负责人
C、支行主管副行长
D、支行行长
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A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
A、第一次
B、一次性
C、常规性
D、普通
A、省
B、市
C、县
D、县以上
A.上级主管单位或者所在单位领导
B.中国人民银行或者检察机关
C.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
D.反洗钱行政主管部门或者公安机关
A、大额交易和可疑交易报告制度
B、客户身份识别制度
C、反洗钱培训和宣传制度
D、客户身份资料和交易记录保存制度
A、反洗钱刑事诉讼
B、反洗钱业务调查
C、反洗钱行政调查
D、反洗钱案件诉讼
A、司法机关
B、公安机关
C、检察机关
D、国务院反洗钱行政主管部门
A、掩护、隐瞒
B、协同、掩护
C、隐瞒、协助
D、掩饰、隐瞒
A.分管领导
B.业务主管
C.负责人
D.主管领导
A.24小时
B.48小时
C.1天
D.3天
最新试题
票据上除日期、大小写金额不能涂改外,还有()不能涂改,涂改的票据无效,银行不受理。
正式挂失的挂失处理和挂失撤销均应到()申请办理。
汇款人办理(),可到任一营业网点办理。
()按照事权划分的要求对柜员权限卡的签发、变更、注销申请进行初步审查。
对于大堂经理推荐的新优质客户,理财经理应使用PBMS系统中的()功能,将其纳入本人维护范围。
《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》2019版要求“连续两年电子银行总体业务分流率达到()以上”?()
开户单位购买(),柜员应审核开户单位预留签章和购买人“结算证”或IC卡,核验开户单位预留密码后办理。
业务核算人员因工作调动、岗位轮换以及其他原因离职的,应将本人()移交给接替人员。
柜员领用印章时,应核对印章实物与印模、()是否一致,并于领用当日在会计要素系统中进行领用处理。
各级行运行管理部门对营业网点运行行使()。