单项选择题根据《反洗钱信息查询规定(试行)》,()具体负责反洗钱信息查询工作。
A.中国人民银行
B.国务院
C.中国反洗钱监测分析中心
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1.单项选择题最高人民检察院、国家安全部、监察部在办理涉嫌洗钱及相关犯罪案件时,如需核查有关交易主体的大额或可疑交易信息,可以向()查询。
A.中国人民银行
B.国务院
C.中国反洗钱监测分析中心
2.单项选择题金融机构应当在()层面制定统一的反洗钱和反恐怖融资机制安排,包括为开展客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理,共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序,并确保其所有分支机构和控股附属机构结合自身业务特点有效执行。
A.总部
B.系统
C.机构
D.业务
3.单项选择题下列()的大额交易,未发现交易或行为可疑的,金融机构也要报告。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方行政机关下属事业单位
C.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
D.政策性银行错账冲正
4.单项选择题《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》自()起施行。
A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日
5.单项选择题反洗钱约见谈话时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人。
A.1
B.2
C.3
D.6
6.单项选择题为了解、核实金融机构反洗钱和反恐怖融资政策执行情况以及监管意见整改情况,中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展()。
A.座谈
B.监管走访
C.现场检查
D.约见谈话
7.单项选择题中国人民银行分支机构应通过文件、约谈、会议等方式,向支付机构通报评价结果及存在的主要问题。支付机构接到评价结果通知后,应立即向公司决策层报告,并于()个工作日内向中国人民银行分支机构提交经公司法定代表人和公司合规风控负责人签字的整改方案。
A.5
B.10
C.15
D.20
8.单项选择题支付机构对评价结果有异议的,应于接到评价结果通知之日起()个工作日内向有关中国人民银行分支机构提出。
A.5
B.10
C.15
D.20
9.单项选择题支付机构的自评结果存在重大事项隐瞒、重大信息虚假、遗漏或误导性陈述的,或支付机构不上报自评结果的,中国人民银行及其分支机构将评价结果直接认定为()类。
A.A
B.B
C.C
D.D
10.单项选择题支付机构的自评结果存在迟报、漏报、瞒报、虚报等情况的,中国人民银行分支机构扣减()分。
A.5-10
B.5-15
C.10-15
D.15-20
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以下哪类个人银行结算账户在同一银行只能开立一个?()
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对于首期和续期缴纳保费方式分为现金、转账两种方式的保险合同,应按照()的起点金额标准,采取客户身份识别措施。
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,受益所有人需登记的身份信息要素不包括()。
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建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度,对新产品、新业务、新技术、()产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求。
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下列哪些不属于金融机构细化反洗钱操作流程,健全反洗钱内控制度?()
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下列对于客户身份识别的说法正确的是:()。
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对国际组织高级管理人员强化身份识别要求,以()为前提。
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中国人民银行应当提供的反洗钱信息,限于正在办理的案件所涉及的报告机构依法报送的()交易信息。
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()是反洗钱工作的基础,其质量直接影响反洗钱监测分析工作,影响我国反洗钱工作的开展。
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国际组织高级管理人员不包括以下哪一类人?()
题型:单项选择题