A.I类
B.Ⅱ类
C.Ⅲ类
D.Ⅳ类
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A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
A.登记汇/收款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码
B.核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件
C.留存客户有效身份证件或其他身份证明文件
D.以上皆是
A.1万元 ;1000
B.5万元 ;10000
C.1万元 ;2000
D.5万元 ;5000
A.字母
B.数字
C.符号
D.文字
A.人民币1万元或者外币等值1000美元
B.人民币5万元或者外币等值10000美元
C.人民币1万元或者外币等值2000美元
D.人民币5万元或者外币等值5000美元
A.国家、政府首脑
B.高层政要
C.政府首脑的机要秘书
D.国企高管
A.姓名
B.身份证件的号码
C.地址
D.职业
A.职级高低
B.是否是主要负责人
C.业务关系出现较高风险
D.是否判定为受益所有人
A.自然人
B.法人
C.非法人实体
D.自然人或法人
A.董事(总裁)
B.业务骨干
C.副董事(副总裁)
D.董事会成员
最新试题
对于单笔人民币()或外币等值()美元以上的跨境汇出汇款,义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。
以下哪类个人银行结算账户在同一银行只能开立一个?()
下列对于客户身份识别的说法正确的是:()。
建立健全防控风险为本的监管机制,引导反洗钱义务机构有效化解风险。以有效防控风险为目标,持续优化反洗钱监管政策框架,合理确定反洗钱监管风险容忍度,建立健全监管政策传导机制,督促、引导、激励反洗钱义务机构积极主动加强洗钱和恐怖融资风险管理,充分发挥其在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的()作用。
下列关于反洗钱监测分析系统,下列说法错误的是()。
《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》中“办理规定金额以上的一次性业务”中“规定金额”是指()。
受益所有人应该是()。
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,到(),初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的反洗钱、反恐怖融资、反逃税法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管协调机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。
《反洗钱信息查询规定(试行)》所称的反洗钱信息,是指()数据库内的信息。
在识别、核对代理人身份时,不需要登记代理人的身份信息为()。