A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证件号码
D.身份证件有效期
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A.“有权拒绝开户”
B.必要时“应当拒绝开户”
C.风险为本
D.特定情况下拒绝开户
A.“有权拒绝开户”
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C.风险为本
D.特定情况下拒绝开户
A.反恐
B.骗取出口退税
C.电信网络诈骗
A.新客户
B.新流程
C.新渠道
D.新信息
A.屏障
B.准绳
C.第一道防线
D.防控
A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年
A.企事业单位
B.保险公司
C.证券公司
D.中国邮政储蓄银行
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
A.在高级管理层中,明确专人负责反洗钱合规管理工作
B.加强反洗钱反面的审计,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程
C.加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训,通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求
D.制定了绩效考核制度,没有将反洗钱纳入考核指标之中
A.现金缴纳方式规定
B.转账缴纳方式规定
C.现金和转账缴纳方式孰低
D.现金和转账缴纳方式孰高
最新试题
中国人民银行应当提供的反洗钱信息,限于正在办理的案件所涉及的报告机构依法报送的()交易信息。
自然人客户银行账户与非居民在境内开立的银行账户发生单笔或者累计人民币()、外币等值()金额的款项划转的,需要提交大额交易报告。
下列关于执法检查的说法错误的是()。
以下哪类个人银行结算账户在同一银行只能开立一个?()
《反洗钱信息查询规定(试行)》所称的反洗钱信息,是指()数据库内的信息。
对于起点金额以上的跨境汇入和汇出汇款业务,义务机构都应当采取的措施是()。
对于单笔人民币()或外币等值()美元以上的跨境汇出汇款,义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。
()是反洗钱工作的基础,其质量直接影响反洗钱监测分析工作,影响我国反洗钱工作的开展。
下列对于客户身份识别的说法正确的是:()。
受益所有人应该是()。