A.20万元以上(含20万元);1万美元以上(含1万美元)
B.50万元以上(含50万元);10万美元以上(含10万美元)
C.20万元以上(含20万元);2万美元以上(含2万美元)
D.50万元以上(含50万元);20万美元以上(含20万美元)
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A.联网核查身份证件
B.客户回访
C.公用事业账单验证
D.回溯性筛查
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证件号码
D.身份证件有效期
A.“有权拒绝开户”
B.必要时“应当拒绝开户”
C.风险为本
D.特定情况下拒绝开户
A.“有权拒绝开户”
B.必要时“应当拒绝开户”
C.风险为本
D.特定情况下拒绝开户
A.反恐
B.骗取出口退税
C.电信网络诈骗
A.新客户
B.新流程
C.新渠道
D.新信息
A.屏障
B.准绳
C.第一道防线
D.防控
A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年
A.企事业单位
B.保险公司
C.证券公司
D.中国邮政储蓄银行
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
最新试题
跨境汇出汇款业务中的唯一交易识别码不包括()。
《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》中“办理规定金额以上的一次性业务”中“规定金额”是指()。
以下关于中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心的说法中正确的是:()。
对于起点金额以上的跨境汇入和汇出汇款业务,义务机构都应当采取的措施是()。
中国人民银行应当提供的反洗钱信息,限于正在办理的案件所涉及的报告机构依法报送的()交易信息。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,有权拒绝开户仅适用于()领域。
建立健全防控风险为本的监管机制,引导反洗钱义务机构有效化解风险。以有效防控风险为目标,持续优化反洗钱监管政策框架,合理确定反洗钱监管风险容忍度,建立健全监管政策传导机制,督促、引导、激励反洗钱义务机构积极主动加强洗钱和恐怖融资风险管理,充分发挥其在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的()作用。
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》首次提出的概念是()。
对国际组织高级管理人员强化身份识别要求,以()为前提。
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,受益所有人需登记的身份信息要素不包括()。