A.企事业单位
B.保险公司
C.证券公司
D.中国邮政储蓄银行
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A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
A.在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作
B.加强反洗钱反面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程
C.加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求
D.制定了绩效考核制度，没有将反洗钱纳入考核指标之中
A.现金缴纳方式规定
B.转账缴纳方式规定
C.现金和转账缴纳方式孰低
D.现金和转账缴纳方式孰高
A.自来水公司水费
B.燃气公司燃气费
C.通信公司固定电话和手机资费
D.以上都是
A.未成年人父母的身份证
B.未成年人的出生证
C.户口簿加未成年人的出生证
D.未成年人父母的身份证加未成年人的出生证
A.及时
B.完整
C.合规
D.勤勉尽责
A.大额交易和可疑交易报告
B.与司法机关全面合作
C.客户身份资料和交易记录保存
D.高风险客户监测
A.大额
B.可疑
C.所有
D.大额或可疑
A.反洗钱部门负责人
B.查询人员
C.查询部门负责人
D.本 单位负责人
A.中国反洗钱监测分析中心
B.国家安全部
C.最高人民检察院
最新试题
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，银行机构可采取的查验方式不包括（）。
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》首次提出的概念是（）。
国际组织高级管理人员不包括以下哪一类人？（）
对于单笔人民币（）或外币等值（）美元以上的跨境汇出汇款，义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。
反洗钱中心不可执行系统（）批处理操作，生成并及时发布相关统计数据。
下列关于执法检查的说法错误的是（）。
建立健全防控风险为本的监管机制，引导反洗钱义务机构有效化解风险。以有效防控风险为目标，持续优化反洗钱监管政策框架，合理确定反洗钱监管风险容忍度，建立健全监管政策传导机制，督促、引导、激励反洗钱义务机构积极主动加强洗钱和恐怖融资风险管理，充分发挥其在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的（）作用。
义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，至少应保存（）。
在识别、核对代理人身份时，不需要登记代理人的身份信息为（）。
《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》中“办理规定金额以上的一次性业务”中“规定金额”是指（）。