A.自来水公司水费
B.燃气公司燃气费
C.通信公司固定电话和手机资费
D.以上都是
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A.未成年人父母的身份证
B.未成年人的出生证
C.户口簿加未成年人的出生证
D.未成年人父母的身份证加未成年人的出生证
A.及时
B.完整
C.合规
D.勤勉尽责
A.大额交易和可疑交易报告
B.与司法机关全面合作
C.客户身份资料和交易记录保存
D.高风险客户监测
A.大额
B.可疑
C.所有
D.大额或可疑
A.反洗钱部门负责人
B.查询人员
C.查询部门负责人
D.本 单位负责人
A.中国反洗钱监测分析中心
B.国家安全部
C.最高人民检察院
A.中国人民银行及其分支机构的工作人员违反《中国人民银行执法检查程序规定》的行为,按照法律、法规规定应当给予行政处分的,依法给予行政处分;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。
B.中国人民银行及其分支机构应将执法检查材料立卷归档,妥善保存。
C.根据执法检查的需要,检查组可以不组织检查人员进行法律和业务知识培训。
D.检查组应当在实施执法检查前,向被检查人送达《执法检查通知书》,告知执法检查的依据、内容、期限、要求、检查组成员名单等事项;因特殊情况需要立即实施执法检查的,检查组应当在进入被检查人现场时送达《执法检查通知书》。
A.用户下载反洗钱数据前须经分支机构主管领导批准,并在线填写下载数据范围、使用原因、批准人、批准时间等信息。
B.查询终端可参照反洗钱中心的配置建议进行配置。查询终端经调试已进入正常工作状态后,除经反洗钱中心统一部署安排,不得擅自修改参数及配置或安装无关软件。
C.查询终端可以安装无线网卡、调制解调器等设备。
D.查询终端必须按照总行及分支机构的相关规定安装防病毒客户端软件,并定期升级,防止感染计算机病毒以及木马等恶意软件。
A.每个分支机构只允许使用一台专用终端机,通过特定的IP地址接入系统,未经中国人民银行许可不得变更。
B.用户登录系统后若因故离开专用终端,应关闭浏览器,并确保退出系统。
C.分支机构应设置专职岗位,指定专人(即本规程用户)负责系统操作。专职岗位人员名单应报备反洗钱中心。
D.用户登录账号、初始口令、使用权限等由反洗钱中心统一分配,分配后不得随意变更。
A.提供查询的各类反洗钱数据
B.由应用程序、服务器端操作系统、中间件和数据库管理系统等组成的软件系统
C.由查询客户终端、应用服务器、数据库服务器、数据存储设备、路由器、交换机、防火墙等硬件设备组成的硬件平台
D.个人身份信息数据
最新试题
跨境汇出汇款业务中的唯一交易识别码不包括()。
《反洗钱信息查询规定(试行)》所称的反洗钱信息,是指()数据库内的信息。
建立健全防控风险为本的监管机制,引导反洗钱义务机构有效化解风险。以有效防控风险为目标,持续优化反洗钱监管政策框架,合理确定反洗钱监管风险容忍度,建立健全监管政策传导机制,督促、引导、激励反洗钱义务机构积极主动加强洗钱和恐怖融资风险管理,充分发挥其在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的()作用。
对国际组织高级管理人员强化身份识别要求,以()为前提。
外国政要不包括以下哪一类人?()
下列哪类机构不属于反洗钱义务主体?()
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,有权拒绝开户仅适用于()领域。
商业银行根据代收代付协议替付款人(或收款人)缴纳(或收取)()的交易,可不计入付款人(或收款人)当日累计大额交易的范围。
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》首次提出的概念是()。
国际组织高级管理人员不包括以下哪一类人?()