A.提供查询的各类反洗钱数据
B.由应用程序、服务器端操作系统、中间件和数据库管理系统等组成的软件系统
C.由查询客户终端、应用服务器、数据库服务器、数据存储设备、路由器、交换机、防火墙等硬件设备组成的硬件平台
D.个人身份信息数据
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A.各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，对于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在营业网点、官方网站、ATM屏幕等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。
B.客户在营业网点办理需要进行联网核查公民身份信息的业务时，银行应同时进行客户开户资料检查，及时修改、补充相关信息，确保客户资料真实、完整和合规。
C.对于未经核实的，要做专门标识，并采取增加授信额度、控制发卡数量等更严格的风险控制措施。
D.联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户要逐步进行联网核查，未经核实的，发卡机构要专门标识，采取更严格的风险控制措施。
A.中国人民银行及其分支机构
B.国务院
C.中国反洗钱监测分析中心
A.两
B.三
C.七
D.十五
A.检查组需要查阅被检查人的业务凭证、会计账目、财务报表等业务资料的，应当填写《执法检查调阅资料清单》，并由专人负责调阅资料和退还调阅资料。
B.检查组向被检查人询问有关情况的，应当制作《执法检查询问笔录》，被检查人进行核对。
C.《执法检查询问笔录》经被检查人和检查组核对无误后，由被检查人和检查人员在《执法检查询问笔录》上最后一页签字或者盖章。
D.《执法检查询问笔录》被检查人拒绝签字或者盖章的，检查人员应当注明情况，记录在案。
A.两
B.三
C.五
D.六
A.周
B.月
C.季度
D.年
A.中国反洗钱监测分析中心
B.银行网点
C.人民银行
D.银保监会
A.中国人民银行
B.国务院
C.中国反洗钱监测分析中心
A.中国人民银行
B.国务院
C.中国反洗钱监测分析中心
A.总部
B.系统
C.机构
D.业务
最新试题
对于起点金额以上的跨境汇入和汇出汇款业务，义务机构都应当采取的措施是（）。
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，到（），初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的反洗钱、反恐怖融资、反逃税法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管协调机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。
下列哪些不属于金融机构细化反洗钱操作流程，健全反洗钱内控制度？（）
建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对新产品、新业务、新技术、（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求。
中国人民银行应当提供的反洗钱信息，限于正在办理的案件所涉及的报告机构依法报送的（）交易信息。
中国人民银行向查询部门提供反洗钱信息须经（）批准或授权。
《反洗钱信息查询规定（试行）》所称的反洗钱信息，是指（）数据库内的信息。
反洗钱中心不可执行系统（）批处理操作，生成并及时发布相关统计数据。
受益所有人应该是（）。
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》首次提出的概念是（）。