A.各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息,对于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在营业网点、官方网站、ATM屏幕等张贴告示的方法集中提示,鼓励客户主动申请进行联网核查。
B.客户在营业网点办理需要进行联网核查公民身份信息的业务时,银行应同时进行客户开户资料检查,及时修改、补充相关信息,确保客户资料真实、完整和合规。
C.对于未经核实的,要做专门标识,并采取增加授信额度、控制发卡数量等更严格的风险控制措施。
D.联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户要逐步进行联网核查,未经核实的,发卡机构要专门标识,采取更严格的风险控制措施。
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A.中国人民银行及其分支机构
B.国务院
C.中国反洗钱监测分析中心
A.两
B.三
C.七
D.十五
A.检查组需要查阅被检查人的业务凭证、会计账目、财务报表等业务资料的,应当填写《执法检查调阅资料清单》,并由专人负责调阅资料和退还调阅资料。
B.检查组向被检查人询问有关情况的,应当制作《执法检查询问笔录》,被检查人进行核对。
C.《执法检查询问笔录》经被检查人和检查组核对无误后,由被检查人和检查人员在《执法检查询问笔录》上最后一页签字或者盖章。
D.《执法检查询问笔录》被检查人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当注明情况,记录在案。
A.两
B.三
C.五
D.六
A.周
B.月
C.季度
D.年
A.中国反洗钱监测分析中心
B.银行网点
C.人民银行
D.银保监会
A.中国人民银行
B.国务院
C.中国反洗钱监测分析中心
A.中国人民银行
B.国务院
C.中国反洗钱监测分析中心
A.总部
B.系统
C.机构
D.业务
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方行政机关下属事业单位
C.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
D.政策性银行错账冲正
最新试题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,有权拒绝开户仅适用于()领域。
下列哪些不属于金融机构细化反洗钱操作流程,健全反洗钱内控制度?()
国际组织高级管理人员不包括以下哪一类人?()
外国政要不包括以下哪一类人?()
商业银行根据代收代付协议替付款人(或收款人)缴纳(或收取)()的交易,可不计入付款人(或收款人)当日累计大额交易的范围。
对国际组织高级管理人员强化身份识别要求,以()为前提。
自然人客户银行账户与非居民在境内开立的银行账户发生单笔或者累计人民币()、外币等值()金额的款项划转的,需要提交大额交易报告。
下列关于反洗钱监测分析系统,下列说法错误的是()。
下列对于客户身份识别的说法正确的是:()。
在判断金融机构可疑交易报告工作是否合规时,人民银行各级分支机构应结合相关工作记录,考察金融机构是否()。