反洗钱监测分析系统用户登录账号、初始口令、使用权限等由（）统一分配，分配后不...

单项选择题反洗钱监测分析系统用户登录账号、初始口令、使用权限等由（）统一分配，分配后不得随意变更。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.银行网点
C.人民银行
D.银保监会

1.单项选择题根据《反洗钱信息查询规定（试行）》，（）具体负责反洗钱信息查询工作。

A.中国人民银行
B.国务院
C.中国反洗钱监测分析中心

2.单项选择题最高人民检察院、国家安全部、监察部在办理涉嫌洗钱及相关犯罪案件时，如需核查有关交易主体的大额或可疑交易信息，可以向（）查询。

A.中国人民银行
B.国务院
C.中国反洗钱监测分析中心

3.单项选择题金融机构应当在（）层面制定统一的反洗钱和反恐怖融资机制安排，包括为开展客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理，共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序，并确保其所有分支机构和控股附属机构结合自身业务特点有效执行。

A.总部
B.系统
C.机构
D.业务

4.单项选择题下列（）的大额交易，未发现交易或行为可疑的，金融机构也要报告。

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方行政机关下属事业单位
C.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
D.政策性银行错账冲正

5.单项选择题《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》自（）起施行。

A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日

6.单项选择题反洗钱约见谈话时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人。

A.1
B.2
C.3
D.6

7.单项选择题为了解、核实金融机构反洗钱和反恐怖融资政策执行情况以及监管意见整改情况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展（）。

A.座谈
B.监管走访
C.现场检查
D.约见谈话

8.单项选择题中国人民银行分支机构应通过文件、约谈、会议等方式，向支付机构通报评价结果及存在的主要问题。支付机构接到评价结果通知后，应立即向公司决策层报告，并于（）个工作日内向中国人民银行分支机构提交经公司法定代表人和公司合规风控负责人签字的整改方案。

A.5
B.10
C.15
D.20

9.单项选择题支付机构对评价结果有异议的，应于接到评价结果通知之日起（）个工作日内向有关中国人民银行分支机构提出。

A.5
B.10
C.15
D.20

10.单项选择题支付机构的自评结果存在重大事项隐瞒、重大信息虚假、遗漏或误导性陈述的，或支付机构不上报自评结果的，中国人民银行及其分支机构将评价结果直接认定为（）类。

A.A
B.B
C.C
D.D