A.1万元 ;1000
B.5万元 ;10000
C.1万元 ;2000
D.5万元 ;5000
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A.字母
B.数字
C.符号
D.文字
A.人民币1万元或者外币等值1000美元
B.人民币5万元或者外币等值10000美元
C.人民币1万元或者外币等值2000美元
D.人民币5万元或者外币等值5000美元
A.国家、政府首脑
B.高层政要
C.政府首脑的机要秘书
D.国企高管
A.姓名
B.身份证件的号码
C.地址
D.职业
A.职级高低
B.是否是主要负责人
C.业务关系出现较高风险
D.是否判定为受益所有人
A.自然人
B.法人
C.非法人实体
D.自然人或法人
A.董事(总裁)
B.业务骨干
C.副董事(副总裁)
D.董事会成员
A.报告机构编码
B.网点代码
C.金融机构与客户的关系
D.金融机构编码
A.20万元以上(含20万元);1万美元以上(含1万美元)
B.50万元以上(含50万元);10万美元以上(含10万美元)
C.20万元以上(含20万元);2万美元以上(含2万美元)
D.50万元以上(含50万元);20万美元以上(含20万美元)
A.联网核查身份证件
B.客户回访
C.公用事业账单验证
D.回溯性筛查
最新试题
建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度,对新产品、新业务、新技术、()产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求。
下列关于反洗钱监测分析系统,下列说法错误的是()。
义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,至少应保存()。
下列哪些不属于金融机构细化反洗钱操作流程,健全反洗钱内控制度?()
《反洗钱信息查询规定(试行)》所称的反洗钱信息,是指()数据库内的信息。
以下关于中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心的说法中正确的是:()。
在判断金融机构可疑交易报告工作是否合规时,人民银行各级分支机构应结合相关工作记录,考察金融机构是否()。
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定,银行机构可采取的查验方式不包括()。
下列对于客户身份识别的说法正确的是:()。
()是反洗钱工作的基础,其质量直接影响反洗钱监测分析工作,影响我国反洗钱工作的开展。