单项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易报告要素内容列表“报告机构信息”不包括（）。
A.报告机构编码
B.网点代码
C.金融机构与客户的关系
D.金融机构编码
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题自然人客户银行账户与非居民在境内开立的银行账户发生单笔或者累计人民币（）、外币等值（）金额的款项划转的，需要提交大额交易报告。
A.20万元以上（含20万元）；1万美元以上（含1万美元）
B.50万元以上（含50万元）；10万美元以上（含10万美元）
C.20万元以上（含20万元）；2万美元以上（含2万美元）
D.50万元以上（含50万元）；20万美元以上（含20万美元）
2.单项选择题根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，银行机构可采取的查验方式不包括（）。
A.联网核查身份证件
B.客户回访
C.公用事业账单验证
D.回溯性筛查
3.单项选择题在识别、核对代理人身份时，不需要登记代理人的身份信息为（）。
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证件号码
D.身份证件有效期
4.单项选择题《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》首次提出的概念是（）。
A.“有权拒绝开户”
B.必要时“应当拒绝开户”
C.风险为本
D.特定情况下拒绝开户
5.单项选择题《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
A.“有权拒绝开户”
B.必要时“应当拒绝开户”
C.风险为本
D.特定情况下拒绝开户
6.单项选择题根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，有权拒绝开户仅适用于（）领域。
A.反恐
B.骗取出口退税
C.电信网络诈骗
7.单项选择题建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对新产品、新业务、新技术、（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求。
A.新客户
B.新流程
C.新渠道
D.新信息
8.单项选择题建立健全防控风险为本的监管机制，引导反洗钱义务机构有效化解风险。以有效防控风险为目标，持续优化反洗钱监管政策框架，合理确定反洗钱监管风险容忍度，建立健全监管政策传导机制，督促、引导、激励反洗钱义务机构积极主动加强洗钱和恐怖融资风险管理，充分发挥其在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的（）作用。
A.屏障
B.准绳
C.第一道防线
D.防控
9.单项选择题根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，到（），初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的反洗钱、反恐怖融资、反逃税法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管协调机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。
A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年
10.单项选择题下列哪类机构不属于反洗钱义务主体？（）
A.企事业单位
B.保险公司
C.证券公司
D.中国邮政储蓄银行
最新试题
跨境汇出汇款业务中的唯一交易识别码不包括（）。
题型：单项选择题
中国人民银行应当提供的反洗钱信息，限于正在办理的案件所涉及的报告机构依法报送的（）交易信息。
题型：单项选择题
对国际组织高级管理人员强化身份识别要求，以（）为前提。
题型：单项选择题
《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》中“办理规定金额以上的一次性业务”中“规定金额”是指（）。
题型：单项选择题
下列关于反洗钱监测分析系统，下列说法错误的是（）。
题型：单项选择题
以下关于中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心的说法中正确的是：（）。
题型：单项选择题
以下哪类个人银行结算账户在同一银行只能开立一个？（）
题型：单项选择题
受益所有人应该是（）。
题型：单项选择题
义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，至少应保存（）。
题型：单项选择题
下列对于客户身份识别的说法正确的是：（）。
题型：单项选择题