A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告
B.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C.中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D.中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
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A.I类
B.Ⅱ类
C.Ⅲ类
D.Ⅳ类
A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
A.登记汇/收款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码
B.核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件
C.留存客户有效身份证件或其他身份证明文件
D.以上皆是
A.1万元 ;1000
B.5万元 ;10000
C.1万元 ;2000
D.5万元 ;5000
A.字母
B.数字
C.符号
D.文字
A.人民币1万元或者外币等值1000美元
B.人民币5万元或者外币等值10000美元
C.人民币1万元或者外币等值2000美元
D.人民币5万元或者外币等值5000美元
A.国家、政府首脑
B.高层政要
C.政府首脑的机要秘书
D.国企高管
A.姓名
B.身份证件的号码
C.地址
D.职业
A.职级高低
B.是否是主要负责人
C.业务关系出现较高风险
D.是否判定为受益所有人
A.自然人
B.法人
C.非法人实体
D.自然人或法人
最新试题
以下关于中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心的说法中正确的是:()。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易报告要素内容列表“报告机构信息”不包括()。
下列关于执法检查的说法错误的是()。
建立健全防控风险为本的监管机制,引导反洗钱义务机构有效化解风险。以有效防控风险为目标,持续优化反洗钱监管政策框架,合理确定反洗钱监管风险容忍度,建立健全监管政策传导机制,督促、引导、激励反洗钱义务机构积极主动加强洗钱和恐怖融资风险管理,充分发挥其在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的()作用。
在识别、核对代理人身份时,不需要登记代理人的身份信息为()。
()是反洗钱工作的基础,其质量直接影响反洗钱监测分析工作,影响我国反洗钱工作的开展。
在判断金融机构可疑交易报告工作是否合规时,人民银行各级分支机构应结合相关工作记录,考察金融机构是否()。
自然人客户银行账户与非居民在境内开立的银行账户发生单笔或者累计人民币()、外币等值()金额的款项划转的,需要提交大额交易报告。
对于起点金额以上的跨境汇入和汇出汇款业务,义务机构都应当采取的措施是()。
《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》中“办理规定金额以上的一次性业务”中“规定金额”是指()。