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A.人民币1万元或者外币等值1000美元
B.人民币5万元或者外币等值10000美元
C.人民币1万元或者外币等值2000美元
D.人民币5万元或者外币等值5000美元
A.国家、政府首脑
B.高层政要
C.政府首脑的机要秘书
D.国企高管
A.姓名
B.身份证件的号码
C.地址
D.职业
A.职级高低
B.是否是主要负责人
C.业务关系出现较高风险
D.是否判定为受益所有人
A.自然人
B.法人
C.非法人实体
D.自然人或法人
A.董事（总裁）
B.业务骨干
C.副董事（副总裁）
D.董事会成员
A.报告机构编码
B.网点代码
C.金融机构与客户的关系
D.金融机构编码
A.20万元以上（含20万元）；1万美元以上（含1万美元）
B.50万元以上（含50万元）；10万美元以上（含10万美元）
C.20万元以上（含20万元）；2万美元以上（含2万美元）
D.50万元以上（含50万元）；20万美元以上（含20万美元）
A.联网核查身份证件
B.客户回访
C.公用事业账单验证
D.回溯性筛查
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证件号码
D.身份证件有效期
最新试题
在判断金融机构可疑交易报告工作是否合规时，人民银行各级分支机构应结合相关工作记录，考察金融机构是否（）。
在未成年人尚未办理户籍登记的情况下，（）可视为未成年人的身份证明文件。
中国人民银行向查询部门提供反洗钱信息须经（）批准或授权。
下列哪些不属于金融机构细化反洗钱操作流程，健全反洗钱内控制度？（）
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，受益所有人需登记的身份信息要素不包括（）。
在识别、核对代理人身份时，不需要登记代理人的身份信息为（）。
建立健全防控风险为本的监管机制，引导反洗钱义务机构有效化解风险。以有效防控风险为目标，持续优化反洗钱监管政策框架，合理确定反洗钱监管风险容忍度，建立健全监管政策传导机制，督促、引导、激励反洗钱义务机构积极主动加强洗钱和恐怖融资风险管理，充分发挥其在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的（）作用。
外国政要不包括以下哪一类人？（）
国际组织高级管理人员不包括以下哪一类人？（）
对于首期和续期缴纳保费方式分为现金、转账两种方式的保险合同，应按照（）的起点金额标准，采取客户身份识别措施。