根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，银...

6.单项选择题建立健全防控风险为本的监管机制，引导反洗钱义务机构有效化解风险。以有效防控风险为目标，持续优化反洗钱监管政策框架，合理确定反洗钱监管风险容忍度，建立健全监管政策传导机制，督促、引导、激励反洗钱义务机构积极主动加强洗钱和恐怖融资风险管理，充分发挥其在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的（）作用。

A.屏障
B.准绳
C.第一道防线
D.防控

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7.单项选择题根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，到（），初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的反洗钱、反恐怖融资、反逃税法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管协调机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年

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8.单项选择题下列哪类机构不属于反洗钱义务主体？（）

A.企事业单位
B.保险公司
C.证券公司
D.中国邮政储蓄银行

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9.单项选择题反洗钱中心不可执行系统（）批处理操作，生成并及时发布相关统计数据。

A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度

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10.单项选择题下列哪些不属于金融机构细化反洗钱操作流程，健全反洗钱内控制度？（）

A.在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作
B.加强反洗钱反面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程
C.加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求
D.制定了绩效考核制度，没有将反洗钱纳入考核指标之中

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